Blanqueo de capitales - Emérita Legal | Acercamos el Derecho a la gente

Blanqueo de capitales

12 ARTÍCULOS

Blanqueo de capitales, Penal

Lavado de dinero con criptomonedas

Lavado de dinero con criptomonedas: ¿Pueden las criptomonedas relacionarse con el blanqueo de capitales y acusarme de ese delito si las compro? ¿Y cómo puedo defenderme de esa acusación? ¿Cómo comprar criptomonedas legalmente? Todo lo relacionado con la acusación de blanqueo de capitales por comprar criptomonedas nos lo explica Matilla & Blay Asociados, despacho especializado en... Leer Más

25 enero 2022

Blanqueo de capitales, Penal

¿Qué pasa si dejo mi número de cuenta?

Dejo mi número de cuenta: ¿Es legal dejar que un amigo ingrese o saque su dinero en mi cuenta? ¿Puedo cancelar esa cuenta a mi nombre que está usando otra persona? ¿O puedo ir a la cárcel si denuncio que han usado mi cuenta para blanquear dinero? Todo lo relacionado con la acusación de... Leer Más

25 enero 2022

Blanqueo de capitales, Penal

¿Qué hacer si soy acusado de ser mula de dinero?

Acusado de ser mula de dinero: ¿Cómo saber si realmente lo soy y qué hacer si efectivamente descubro que lo soy?, ¿cuándo es ilegal transferir dinero por blanqueo de capitales?, ¿y si lo hago para ayudar a alguien? Todo lo relacionado con la acusación de blanqueo de capitales por ser mula de dinero nos... Leer Más

25 enero 2022

Blanqueo de capitales, Penal

Blanqueo de capitales en la concesión de hipotecas

Blanqueo de capitales en la concesión de hipotecas: ¿Qué documentación estoy obligado a entregar al banco?, ¿es obligatoria su entrega también a la promotora/inmobiliaria? o ¿pueden denunciarme si me niego?. ¿Cuántas hipotecas puedo pedir sin que me acusen de este delito? y ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde la hipoteca para que no me... Leer Más

20 diciembre 2021

Blanqueo de capitales, Penal

¿Me pueden acusar de blanqueo de dinero por apuestas online?

Apuestas online: ¿cómo se demuestra que hay blanqueo de dinero en este tipo de apuestas?, ¿cuáles son las más habituales para blanquear dinero?. ¿Cuál es la condena por blanquear dinero en apuestas online?, ¿qué hacer si me cogen blanqueando dinero en apuestas online? o ¿cómo demostrar que soy inocente si me acusan de blanquear... Leer Más

7 diciembre 2021

Blanqueo de capitales, Penal

¿Puedo tener dinero negro en cuenta bancaria?

Si ingreso dinero en efectivo en el banco: ¿es obligatorio demostrar su origen?, ¿pueden pedirme el banco documentación para demostrar el origen del dinero que ingreso en efectivo?, ¿me puede denunciar el banco por mis ingresos en la cuenta bancaria? o ¿qué puedo hacer si el banco me denunció por ingresar dinero en efectivo... Leer Más

7 diciembre 2021

Blanqueo de capitales, Penal

¿Es legal pedir un préstamo para blanquear dinero?

¿Es legal pedir un préstamo para blanquear dinero?, ¿con cuántas cuentas de préstamo me pueden acusar de blanquear dinero?, ¿cómo demostrar que no se está blanqueando dinero con un préstamo bancario?. ¿Puede denunciarme un banco de blanqueo de dinero por pedir un préstamo?, ¿puedo pedir un préstamo sin explicar para qué quiero el dinero?.... Leer Más

22 noviembre 2021

Blanqueo de capitales, Penal

¿Qué hago si me acusan de tener varias cuentas mula?

¿Qué es una cuenta mula y una mula de dinero?, ¿cuáles son las posibles consecuencias de utilizar cuentas mula?, ¿cuál es la condena?, ¿qué hago si me acusan de tener varias cuentas mula?, o ¿cómo demuestro a la policía que no tengo una?. ¿Puedo denunciar al reclutador para librarme de la cárcel por tener... Leer Más

10 noviembre 2021

Blanqueo de capitales, Penal

Blanqueo de capitales según la procedencia del dinero.

Blanqueo de capitales según la procedencia del dinero: tráfico de drogas, exención de la responsabilidad criminal; contrabando, agravante de carácter público del culpable; tráfico de armas, condena máxima de multa y de prisión; compra de oro, condena mínima de multa y de prisión; compra de criptomonedas, responsabilidad del cómplice. Todo lo relacionado con estos... Leer Más

27 octubre 2021

Blanqueo de capitales, Penal

¿Me pueden acusar de blanqueo de capitales por comprar bienes de lujo con dinero sin justificar?

¿Cuándo me pueden acusar de blanqueo de capitales por comprar bienes de lujo con dinero sin justificar?. Compré bienes de lujo, ¿cómo puedo demostrar que no los compré con dinero ilícito y qué puedo hacer si me acusan de blanqueo de capitales?, ¿cuáles son las penas?. ¿Cuánto dinero puedo invertir en bienes de lujo... Leer Más

27 octubre 2021