Cómo se elabora un Plan de Compliance Penal para empresas: ¿Qué es? ¿Qué se puede evitar con el compliance penal? ¿Quién se encarga de vigilar el cumplimiento normativo? Pasos para elaborar un plan de prevención de compliance penal. ¿Qué ventajas ofrece para la empresa la implantación del sistema de prevención de riesgos penales? En...
Lavado de dinero con criptomonedas: ¿Pueden las criptomonedas relacionarse con el blanqueo de capitales y acusarme de ese delito si las compro? ¿Y cómo puedo defenderme de esa acusación? ¿Cómo comprar criptomonedas legalmente? Todo lo relacionado con la acusación de blanqueo de capitales por comprar criptomonedas nos lo explica Matilla & Blay Asociados, despacho especializado en...
Dejo mi número de cuenta: ¿Es legal dejar que un amigo ingrese o saque su dinero en mi cuenta? ¿Puedo cancelar esa cuenta a mi nombre que está usando otra persona? ¿O puedo ir a la cárcel si denuncio que han usado mi cuenta para blanquear dinero? Todo lo relacionado con la acusación de...
Acusado de ser mula de dinero: ¿Cómo saber si realmente lo soy y qué hacer si efectivamente descubro que lo soy?, ¿cuándo es ilegal transferir dinero por blanqueo de capitales?, ¿y si lo hago para ayudar a alguien? Todo lo relacionado con la acusación de blanqueo de capitales por ser mula de dinero nos...
Blanqueo de capitales en la concesión de hipotecas: ¿Qué documentación estoy obligado a entregar al banco?, ¿es obligatoria su entrega también a la promotora/inmobiliaria? o ¿pueden denunciarme si me niego?. ¿Cuántas hipotecas puedo pedir sin que me acusen de este delito? y ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde la hipoteca para que no me...
Apuestas online: ¿cómo se demuestra que hay blanqueo de dinero en este tipo de apuestas?, ¿cuáles son las más habituales para blanquear dinero?. ¿Cuál es la condena por blanquear dinero en apuestas online?, ¿qué hacer si me cogen blanqueando dinero en apuestas online? o ¿cómo demostrar que soy inocente si me acusan de blanquear...
Si ingreso dinero en efectivo en el banco: ¿es obligatorio demostrar su origen?, ¿pueden pedirme el banco documentación para demostrar el origen del dinero que ingreso en efectivo?, ¿me puede denunciar el banco por mis ingresos en la cuenta bancaria? o ¿qué puedo hacer si el banco me denunció por ingresar dinero en efectivo...
¿Es legal pedir un préstamo para blanquear dinero?, ¿con cuántas cuentas de préstamo me pueden acusar de blanquear dinero?, ¿cómo demostrar que no se está blanqueando dinero con un préstamo bancario?. ¿Puede denunciarme un banco de blanqueo de dinero por pedir un préstamo?, ¿puedo pedir un préstamo sin explicar para qué quiero el dinero?....
¿Qué es una cuenta mula y una mula de dinero?, ¿cuáles son las posibles consecuencias de utilizar cuentas mula?, ¿cuál es la condena?, ¿qué hago si me acusan de tener varias cuentas mula?, o ¿cómo demuestro a la policía que no tengo una?. ¿Puedo denunciar al reclutador para librarme de la cárcel por tener...
Blanqueo de capitales según la procedencia del dinero: tráfico de drogas, exención de la responsabilidad criminal; contrabando, agravante de carácter público del culpable; tráfico de armas, condena máxima de multa y de prisión; compra de oro, condena mínima de multa y de prisión; compra de criptomonedas, responsabilidad del cómplice. Todo lo relacionado con estos...